证券代码：688607           证券简称：康众医疗         公告编号：2024-008


           江苏康众数字医疗科技股份有限公司
    第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次（临时）会议于 2024 年 2 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，
于 2024 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

    1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上
市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将在未来合适的时机用于员工
持股计划或股权激励，建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，
维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司
稳定可持续发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的
公告》（公告编号：2024-007）。



    特此公告。



                                     江苏康众数字医疗科技股份有限公司

                                                                 监事会
                                                      2024 年 2 月 28 日