证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-001
广东九联科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号
广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,267,411
普通股股东所持有表决权数量 156,267,411
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.6308
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.6308
（%）
（ 截 至股 权登 记日 公司总 股 本为 500,000,000 股 ， 其中 公司 回购 专户中 的 股份 数量
5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大
会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
董事会秘书的出席情况；公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司
其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整
及结项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工
商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司重大交易决策制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于制定《广东九联科技股份有限公司对外提供财务资助管
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《广东九联科技股份有限公司防范控股股东及关联
方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 156,267,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司募投
项目延期及部
分募投项目投 5,197,5 100.00
1 0 0.0000 0 0.0000
资总额、内部 31 00
结构调整及结
项的议案
关于变更经营
范围、修订
《公司章程》 5,197,5 100.00
2 0 0.0000 0 0.0000
并授权公司董 31 00
事会办理工商
登记的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
3 份有限公司股 0 0.0000 0 0.0000
31 00
东大会议事规
则》的议案
关于修订《广
东九联科技股 5,197,5 100.00
4 0 0.0000 0 0.0000
份有限公司董 31 00
事会议事规
则》的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
5 份有限公司监 0 0.0000 0 0.0000
31 00
事会议事规
则》的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
6 份有限公司独 0 0.0000 0 0.0000
31 00
立董事工作制
度》的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
7 份有限公司对 0 0.0000 0 0.0000
31 00
外担保管理制
度》的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
8 份有限公司关 0 0.0000 0 0.0000
31 00
联交易管理制
度》的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
9 份有限公司募 0 0.0000 0 0.0000
31 00
集资金管理制
度》的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
10 份有限公司重 0 0.0000 0 0.0000
31 00
大交易决策制
度》的议案
关于修订《广
东九联科技股
5,197,5 100.00
11 份有限公司对 0 0.0000 0 0.0000
31 00
外投资管理制
度》的议案
关于制定《广
东九联科技股
份有限公司对 5,197,5 100.00
12 0 0.0000 0 0.0000
外提供财务资 31 00
助管理制度》
的议案
关于修订《广 5,197,5 100.00
13 0 0.0000 0 0.0000
东九联科技股 31 00
份有限公司防
范控股股东及
关联方资金占
用制度》的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、 本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 4 及议案 5 已获得出席本次会议
的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：田雅倩、雷雨晴
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日