证券代码：688609            证券简称：九联科技         公告编号：2024-012


                   广东九联科技股份有限公司

            第五届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以现场会议方式召开，
由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

(一)     《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的
议案》
    为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基
于公司 2022 年年度股东大会的授权，监事会同意，公司在本次以简易程序向特
定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购
邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次
拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足，
可以决定是否启动追加认购及相关程序。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。
    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                          广东九联科技股份有限公司监事会
                                                           2024 年 3 月 6 日

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