证券代码：688609              证券简称：九联科技            公告编号：2024-038


                   广东九联科技股份有限公司

           第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议结合通
讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的
议案》
    基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况，
经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定向上海证券交易所申请
撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 15 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于撤回公
司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。


    特此公告。
                                              广东九联科技股份有限公司董事会
                                                               2024 年 6 月 15 日



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