证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-066
广东九联科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号
广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
普通股股东人数 126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 161,433,283
普通股股东所持有表决权数量 161,433,283
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
32.6765
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
32.6765
（%）
（ 截 至股 权登 记日 公司总 股 本为 500,000,000 股 ， 其中 公司 回购 专户中 的 股份 数量
5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大
会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书胡嘉惠女士
出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,019,639 99.7438 411,871 0.2551 1,773 0.0011
2、 议案名称：《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理
工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,007,595 99.7363 422,115 0.2615 3,573 0.0022
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
《关于选举詹启
军先生为公司第
3.01 160,049,915 99.1431 是
六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举林榕
先生为公司第六
3.02 159,803,852 98.9906 是
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举胡嘉
惠女士为公司第
3.03 159,807,054 98.9926 是
六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举许华
先生为公司第六
3.04 159,830,558 99.0072 是
届董事会非独立
董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
《关于选举成湘
东先生为公司第
4.01 159,817,160 98.9989 是
六届董事会独立
董事的议案》
《关于选举李东
先生为公司第六
4.02 160,009,354 99.1179 是
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举肖浩
先生为公司第六
4.03 159,766,152 98.9673 是
届董事会独立董
事的议案》
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
《关于选举梁文
娟女士为第六届
5.01 159,865,355 99.0287 是
监事会非职工代
表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于广东九
联科技股份有
1,824 81.520 411,8 18.400
1 限公司拟聘请 1,773 0.0792
,759 6 71 2
2024 年度审计
机构的议案》
《关于公司变
更经营范围、
修订<公司章
1,812 80.982 422,1 18.857
2 程>并授权公 3,573 0.1596
,715 5 15 9
司董事会办理
工商登记的议
案》
《关于选举詹
启军先生为公
855,0 38.199
3.01 司第六届董事 - - - -
55 3
会非独立董事
的议案》
《关于选举林
榕先生为公司
608,9 27.206
3.02 第六届董事会 - - - -
92 5
非独立董事的
议案》
《关于选举胡
嘉惠女士为公
612,1 27.349
3.03 司第六届董事 - - - -
94 6
会非独立董事
的议案》
《关于选举许
华先生为公司 635,6 28.399
3.04 - - - -
第六届董事会 98 6
非独立董事的
议案》
《关于选举成
湘东先生为公
622,3 27.801
4.01 司第六届董事 - - - -
00 1
会独立董事的
议案》
《关于选举李
东先生为公司
814,4 36.387
4.02 第六届董事会 - - - -
94 3
独立董事的议
案》
《关于选举肖
浩先生为公司
571,2 25.522
4.03 第六届董事会 - - - -
92 3
独立董事的议
案》
《关于选举梁
文娟女士为第
670,4 29.954
5.01 六届监事会非 - - - -
95 2
职工代表监事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司
董事会办理工商登记的议案》已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效
表决权股份数量三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：雷雨晴、陈嘉颖
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。