证券代码：688610          证券简称：埃科光电           公告编号：2024-059



              合肥埃科光电科技股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《合肥埃科光电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、
监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年
12 月 2 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨
提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第
二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董宁先生、叶加圣先生、唐世悦
先生、曹桂平先生、杨晨飞先生、邵云峰先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人，孙怡宁先生、曹崇延女士、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中曹崇延女士为会计专业人士。
上述董事候选人简历详见附件。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东会审议董事会换届事
宜，其中非独立董事、独立董事选举均分别以累积投票制方式进行。公司第二届
董事会董事自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

                                    1
    公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届监事会第五次会议、第一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，同意提名徐秀云女士、郑珊珊女士为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东会以累积投票制方式进行
审议。上述监事候选人简历详见附件。
    上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通
过之日起就任，任期三年。

    三、其他说明

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东会审议
通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定履行职责。
    公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                         合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 12 月 3 日




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    附件：
    一、第二届董事会非独立董事候选人简历

    1、董宁先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，中国科学技术大学凝聚态物理博士。2006年8月至2008年11月，
浙江大学光学工程博士后；2008年12月至2019年12月，任合肥工业大学教师；2011
年3月至2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司执行董事兼总经理；2020年
12月至2021年12月，兼任合肥安迅精密技术有限公司执行董事兼总经理；2021
年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司董事长、总经理，兼任合肥安迅
精密技术有限公司董事长。
    董宁先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，直接持有公司股份
22,388,533股，通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 2,104,265股，合计持有公司24,492,798股，占
公司总股本的36.02%。董宁先生担任合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥
埃聚科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，与其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会
的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法
律法规和规范性文件等要求的任职资格。
    2、叶加圣先生，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位。1998年7月至2013年9月，任安徽科力信息产业有限责任公司研发中心软件工
程师、研发中心副主任、信息技术研究所所长、副总工程师、总经理助理、副总
经理等职；2006年4月至2013年3月，任宁波科力亿创信息技术有限公司董事；2008
年5月至2013年9月，任科力路通（北京）科技有限责任公司监事；2013年10月至
2021年12月，任合肥埃科光电科技有限公司营销总监；2016年3月至2019年12月，
任合肥立准仪器设备有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今，任合肥埃科
光电科技股份有限公司董事、营销总监。2022年7月至今，任合肥埃科光电科技


                                   3
股份有限公司成都分公司负责人。
    截至目前，叶加圣先生直接持有公司股份5,790,137股。与其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法
规和规范性文件等要求的任职资格。
    3、唐世悦先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，博士学位，中国科学技术大学电子科学与技术博士。2006年7月至2008年7
月，任中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师；2008年7月至2013年12月，
任安徽大学教师；2011年3月至2021年12月，历任合肥埃科光电科技有限公司监
事、研发主管、制造总监；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司
董事、制造总监。
    截至目前，唐世悦先生直接持有公司股份5,790,137股。与其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法
规和规范性文件等要求的任职资格。
    4、曹桂平先生，1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，博士学位，中国科学技术大学电子科学与技术博士。2012年7月至2015年
12月，任合肥国为电子有限公司技术总监；2016年1月至2021年12月，任合肥埃
科光电科技有限公司研发总监；2021年12月至今，任合肥埃科光电科技股份有限
公司董事、研发总监。
    截至目前，曹桂平先生直接持有公司股份4,632,110股。与其他董事、监事、


                                   4
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法
规和规范性文件等要求的任职资格。
    5、杨晨飞先生，1993年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，博士学位，中国科学技术大学电子科学与技术博士。2019年6月至2021年
12月，任合肥埃科光电科技有限公司硬件工程师；2021年12月至今，任合肥埃科
光电科技股份有限公司董事、硬件工程师。
    截至目前，杨晨飞先生通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份327,672股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职
资格。
    6、邵云峰先生，1991年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，硕士学位，中国科学技术大学控制工程硕士。2017年6月至2021年12月，
任合肥埃科光电科技有限公司软件开发工程师；2021年12月至今，任合肥埃科光
电科技股份有限公司董事、软件开发工程师。
    截至目前，邵云峰先生通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份468,102股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事


                                   5
和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职
资格。
    二、第二届董事会独立董事候选人简历
    1、孙怡宁先生，1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，硕士学位。1995 年至今，任中国科学院合肥智能机械研究所首席科学家；
1999 年 10 月至 2005 年 3 月，任国家力敏专业委员会副主任委员；1999 年 10
月至 2005 年 3 月，任安徽省仪器仪表学会副主任委员；2001 年 7 月至 2005 年 3
月，任国家传感技术重点实验室学术委员会委员；2006 年 6 月至今，担任安徽
省运动生物力学专业委员会主任委员；2009 年 6 月至今，任台州中科科源数字
化设备研发有限公司监事；2020 年 4 月至今，任安徽省人民政府参事；2021 年
12 月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事。
    截至目前，孙怡宁先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文
件等要求的任职资格。
    2、曹崇延女士，1966 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生，硕士学位。1995 年 3 月至 2001 年 1 月，任中国科学技术大学管理学院会
计师；2001 年 1 月至今，任中国科学技术大学管理学院副教授；2020 年 6 月至
2023 年 6 月，任中国科学技术大学管理学院工商管理系党支部书记；2020 年 7
月至 2024 年 4 月，任中国科学技术大学管理学院工商管理系副主任；2021 年 12
月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任合
肥热电集团有限公司兼职外部董事。
    截至目前，曹崇延女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员


                                     6
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文
件等要求的任职资格。
    3、陈磊先生，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，任上海市信息投资股份有限公司法
务；2009 年 4 月至 2010 年 7 月，任上海新华服务中心法务；2010 年 11 月至今，
任安徽天禾律师事务所律师；2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任合肥友歌商业管
理有限公司监事；2015 年 9 月至 2021 年 5 月，任合肥振风商业管理有限公司监
事；2021 年 5 月至今，任科大智能物联技术股份有限公司独立董事；2023 年 8
月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人。
    截至目前，陈磊先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交
易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件
等要求的任职资格。
    三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、徐秀云女士，1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，硕士学位。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，任安徽胜利科技发展有限公司客
户经理；2008 年 2 月至 2010 年 2 月，任中铁四局集团有限公司海外工程分公司
人力资源专员；2010 年 7 月至 2011 年 2 月，任安徽来伊份食品有限公司人事行
政专员；2011 年 3 月至 2014 年 7 月，任鑫干线（北京）科技股份有限公司合肥
二分公司人事行政主管；2014 年 7 月至 2021 年 12 月，历任合肥埃科光电科技


                                     7
有限公司人事行政主管、采购经理；2021 年 12 月至今，任合肥埃科光电科技股
份有限公司监事会主席、采购经理。

    截至目前，徐秀云女士通过合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份 140,431 股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职
资格。

    2、郑珊珊女士，1994 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，硕士学位。2019 年 7 月至 2021 年 12 月，任合肥埃科光电科技有限公司
营销总监助理；2021 年 12 月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公司监事、营
销总监助理。
    截至目前，郑珊珊女士通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份112,346股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规和规范性文件等要求的任职
资格。




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