证券代码：688610          证券简称：埃科光电            公告编号：2024-060



              合肥埃科光电科技股份有限公司
            第一届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次
会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材
料已于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云
女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    （1）审议通过《关于提名徐秀云为第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （2）审议通过《关于提名郑珊珊为第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案各项子议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式进行审议。




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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。


    特此公告。


                                       合肥埃科光电科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 12 月 3 日




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