证券代码：688610          证券简称：埃科光电            公告编号：2024-067



              合肥埃科光电科技股份有限公司
         第二届监事会第一次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
临时会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同
意豁免本次会议的提前通知期限，并一致推举徐秀云女士召集与主持。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次临时会议通知期限的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-066）。


    特此公告。




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    合肥埃科光电科技股份有限公司监事会
                     2024 年 12 月 20 日




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