证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-035
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区
风云科技大楼 501 之一）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
普通股股东人数 81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 230,821,628
普通股股东所持有表决权数量 230,821,628
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.8326%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.8326%
（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 230,478,825 99.8515 105,384 0.0457 237,419 0.1029
2、议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 230,471,138 99.8482 102,684 0.0445 247,806 0.1074
（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2024 年半年度
1 8,330,556 96.0476 105,384 1.2150 237,419 2.7373
利润分配预案》
《关于拟续聘会计师
2 8,322,869 95.9590 102,684 1.1839 247,806 2.8571
事务所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得有效表决股份总
数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：邓舒怡、韩雪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
特此公告。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日