证券代码：688613           证券简称：奥精医疗      公告编号：2024-025

                   奥精医疗科技股份有限公司
           2024 年年第二次临时股东大会决议公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         27,593,097
普通股股东所持有表决权数量                                  27,593,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               20.3561
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          20.3561


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主
体和实施地点的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  27,347,097 99.1084 246,000 0.8916             0 0.0000


2、议案名称：关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  27,347,097 99.1084 246,000 0.8916             0 0.0000


3、议案名称：关于变更监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                  反对           弃权
                                                        比例           比例
                          票数    比例（%）   票数              票数
                                                        （%）          （%）
普通股                  27,347,097 99.1084 246,000 0.8916            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意          反对             弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于调整部分     10,10 97.6222 246,0 2.3778        0     0.0000
1        募投项目投资     0,030            00
         金额、新增募投
         项目以及新增
         实施主体和实
         施地点的议案
         关于更换独立     10,10 97.6222   246,0      2.3778      0     0.0000
2        董事及相关专     0,030              00
         门委员会委员
         的议案
         关于变更监事     10,10 97.6222   246,0      2.3778      0     0.0000
3        的议案           0,030              00



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
2、对中小股东进行单独计票的议案：无。
3、应回避表决的关联股东名称：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

    公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      奥精医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2024-06-18