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公司公告

奥精医疗:奥精医疗:关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告2024-07-27  

 证券代码:688613      证券简称:奥精医疗       公告编号:2024-029

                  奥精医疗科技股份有限公司
        关于使用部分募集资金对全资子公司增资
                     以实施募投项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

    增资标的名称:潍坊奥精健康科技有限公司(以下简称“潍坊奥精健康”)、

嘉兴奥精生物科技有限公司(以下简称“嘉兴奥精”)

    资金来源及增资金额:奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥

精医疗”)拟以募集资金人民币 3,880.00 万元对全资子公司潍坊奥精健康进行增

资,用于募投项目“引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人

工骨粉”和募投项目“奥精健康科技产业园建设项目 ”子项目“引导组织再生

(GTR)胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施,金额分别为 3,300.00 万

元和 580.00 万元;拟以募集资金人民币 977.00 万元对全资子公司嘉兴奥精进行

增资,用于募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引导组织再生

(GTR)胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施。本次增资完成后,潍坊

奥精健康注册资本将由 500 万元增加至 4,380 万元,公司仍持有其 100%股权;

嘉兴奥精注册资本将由 500 万元增加至 1,477 万元,公司仍持有其 100%股权。

    本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大


                                    1
会审议。

      本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组情形,不会改变公司合并报表范围。

      一、募集资金及投资项目基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司向社会公开发行人民

币普通股(A 股)股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止,本公司已向

社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,333.3334 万股,每股发行价格 16.43

元,募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元,扣除不含税的发行费用后募集资

金净额为人民币 500,816,913.05 元。

      上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具

信会师报字【2021】第 ZB11115 号验资报告。验证募集资金已全部到位。公司

已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了

相关监管协议。

      公司第二届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和实施地点的议

案》,同意公司调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和

实施地点事项,调整及新增前后的募集资金投资项目情况如下:
                                                                          单位:万元
                                     调整及新增前募集资金       调整及新增后募集资金
 序号             项目名称
                                         承诺投资总额               计划投资金额
           奥精健康科技产业园建设
  1                                              28,000.00                  21,574.25
                   项目
           引导骨再生骨修复膜/面团
  2        状仿生骨修复材料/骨水泥                          -                4,705.75
               改性用人工骨粉



                                        2
                                     调整及新增前募集资金       调整及新增后募集资金
 序号             项目名称
                                         承诺投资总额               计划投资金额
          针对美国市场的脊柱用、颅
  3       骨用矿化胶原人工骨修复                            -                1,720.00
                    材料
           矿化胶原/聚酯人工骨及胶
  4                                               4,585.50                   4,585.50
             原蛋白海绵研发项目
  5           营销网络建设项目                    7,000.00                   7,000.00
  6             补充营运资金                     10,496.19                  10,496.19
               总计                              50,081.69                  50,081.69

       二、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

      为保障募投项目的顺利实施,公司拟以募集资金人民币 3,880.00 万元对潍坊

奥精健康进行增资,用于募投项目“引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料

/骨水泥改性用人工骨粉”和募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引

导组织再生(GTR)胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施,金额分别为

3,300.00 万元和 580.00 万元;拟以募集资金人民币 977.00 万元对全资子公司嘉

兴奥精进行增资,用于募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引导组

织再生(GTR)胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施。本次增资完成后,

潍坊奥精健康注册资本将由 500 万元增加至 4,380 万元,公司仍持有其 100%股

权;嘉兴奥精注册资本将由 500 万元增加至 1,477 万元,公司仍持有其 100%股

权。

      本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次增资事项在公司董事

会权限范围内,无需提交股东大会审议。

       三、增资标的基本情况

      (1)公司名称:潍坊奥精健康科技有限公司

      公司类型:有限责任公司

      统一社会信用代码:91370704MA3MR5E10L

                                        3
     注册地址:山东省潍坊市坊子区崇文街 2178 号 1 号研究院 A 座 1 层

     法定代表人:黄晚兰

     注册资本:500 万元

     成立日期:2018 年 03 月 09 日

     经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类

医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;第二

类医疗器械销售;非居住房地产租赁;物业管理;第一类医疗器械销售;第一类

医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    最近一年及一期主要财务数据:

                                                                          单位:万元
            期间                 总资产        净资产      营业收入        净利润
2023.12.31/2023 年度               1,281.07       -77.18              -       -98.07
2024.6.30/2024 年半年度            2,245.45        27.39       767.28           4.56
注:2023.12.31/2023年度财务数据依据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并财务
报告;2024.6.30/2024年半年度财务数据未经审计。

     (2)公司名称:嘉兴奥精生物科技有限公司

     公司类型:有限责任公司

     统一社会信用代码:91330483MAD86XBB02 7

     注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇东升大道 398 号 5 幢 2 层北半层

     法定代表人:崔孟龙

     注册资本:500 万元

     成立日期:2024 年 01 月 08 日

     经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

                                          4
让、技术推广;生物基材料技术研发;医学研究和试验发展;第二类医疗器械销

售;非居住房地产租赁;物业管理;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售

(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:

第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;第三类医疗

器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经

营项目以审批结果为准)。

    最近一期主要财务数据:

                                                                        单位:万元
            期间                总资产       净资产      营业收入        净利润
2024.6.30/2024 年半年度             20.00        20.00              -             -
注:嘉兴奥精系2024年1月8日成立,上表财务数据未经审计。

     四、本次增资对公司的影响

    本次使用募集资金向全资子公司进行增资,有利于提高募集资金的使用效

率、推进募投项目的顺利实施,有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发

创新能力和市场竞争力,满足公司未来发展需要,符合公司战略发展规划和长远

发展目标,符合公司及全体股东的利益。

     五、本次增资后募集资金管理

    为确保募集资金使用安全,潍坊奥精健康、嘉兴奥精将开立募集资金存储专

用账户,并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议,严格按照《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司相

关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要

求及时履行信息披露义务。

     六、履行的审议程序及专项意见

                                         5
    公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关

于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。本次增资事项

在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

    保荐机构核查意见:

    经核查,保荐机构认为:奥精医疗本次使用部分募集资金对全资子公司增资

以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议,履行

了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范

性文件和公司募集资金管理制度的相关要求,不影响募集资金投资计划的正常进

行,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的

情形。

    综上所述,保荐机构对公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资以实施

募投项目的事项无异议。

    特此公告。




                                         奥精医疗科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 27 日




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