证券代码：688619             证券简称：罗普特       公告编号：2024-039

                 罗普特科技集团股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科
技园 8F 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       100,613,494

普通股股东所持有表决权数量                                100,613,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                   53.62
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              53.62


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公未能现场出席会议，经全体
董事一致推举，由董事何锐先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合
《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                     反对            弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         98,123,505       97.7200     275,504     0.2800   0      0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                     反对            弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         98,123,505       97.7200     275,504     0.2800   0      0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型               同意                    反对                弃权
                      票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数             比例（%）
普通股          98,123,505          97.7200     275,504        0.2800         0         0.0000


4、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                     反对            弃权
 股东类型
                    票数            比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         100,367,990          99.7559     245,504        0.2441         0         0.0000


5、 议案名称：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                     反对            弃权
 股东类型
                    票数            比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         100,337,990          99.7261     275,504        0.2739         0         0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                       反对              弃权
议案
         议案名称                                                     比例    票   比例
序号                         票数          比例（%）    票数
                                                                      （%）   数   （%）
         《关于<公
         司 2024 年
         限制性股票
  1      激励计划       8,279,558          96.7796     275,504    3.2204          0     0.0000
         （草案）>
         及其摘要的
         议案》
         《关于<公
         司 2024 年
         限制性股票
  2      激励计划实     8,279,558          96.7796     275,504    3.2204          0     0.0000
         施考核管理
         办法>的议
         案》
         《关于提请
  3      股东大会授     8,279,558          96.7796     275,504    3.2204          0     0.0000
         权董事会办
         理公司股权
         激励计划相
         关事项的议
         案》
         《关于变更
         部分回购股
         份用途并注
  4                 10,524,043    97.7203   245,504   2.2797   0      0.0000
         销暨减少注
         册资本的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会的议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
      2、议案 1 至议案 4 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
      4、议案 1 至议案 3 涉及关联股东回避表决，存在关联关系的股东已回避表
决。回避表决的股东：厦门永诚誉投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒丞誉投资
合伙企业（有限合伙）。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

      律师：叶刚、康银松

2、 律师见证结论意见：

      公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。


      特此公告。


                                       罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 5 日