证券代码：688619            证券简称：罗普特        公告编号：2024-055

                 罗普特科技集团股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科
技园 8F 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            65

普通股股东人数                                                           65
特别表决权股东人数                                                        0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            100,919,079
普通股股东所持有表决权数量                                     100,919,079
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数
                                                                          0
量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       54.4219

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              54.4219
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                            0



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公未能现场出席会议，经全体
董事一致推举，由董事何锐先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合
《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                弃权
   股东类型                                                  比例            比例
                        票数          比例（%）   票数               票数
                                                             （%）           （%）
普通股             100,694,559 99.7775 214,476 0.2125 10,044 0.0100
特别表决权股份                   0          0            0       0       0       0


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                弃权
   股东类型                                                  比例            比例
                        票数          比例（%）   票数               票数
                                                             （%）           （%）
普通股             100,712,949 99.7957 196,086 0.1943 10,044 0.0100
特别表决权股份                   0           0          0            0        0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                       反对                   弃权
案
         议案名称                                                  比例               比例
序                        票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                   （%）              （%）
号
       《关于续聘会
1      计师事务所的 10,850,612          97.9727     214,476    1.9365      10,044     0.0908
       议案》
       《关于修订<
       公司章程>并
2                   10,869,002          98.1388     196,086    1.7705      10,044     0.0907
       办理工商变更
       登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 至议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

     律师：叶刚、康银松

2、 律师见证结论意见：

     公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。


     特此公告。


                                              罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 12 月 17 日