证券代码：688621         证券简称：阳光诺和          公告编号：2024-047



           北京阳光诺和药物研究股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28
日召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通知于2024年10月25日以直接送
达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
    公司2024年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和
经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。



    （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为了规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作与财务信息披露质
量，公司制定《会计师事务所选聘制度》。具体详见公司2024年10月29日在上海


                                    1
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                       北京阳光诺和药物研究股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2024 年 10 月 29 日




                                   2