证券代码：688621        证券简称：阳光诺和         公告编号：2024-058



          北京阳光诺和药物研究股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24
日召开第二届董事会第十六次会议。本次会议通知于2024年12月20日以直接送
达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物
研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励
机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公
司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。本次回购资金
总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购
资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审
议通过本次回购方案之日起12个月内，同时董事会授权公司管理层全权办理本次
回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司
股东大会审议。



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    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-057）。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》
    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》
的要求，结合公司实际情况，董事会同意制订《北京阳光诺和药物研究股份有限
公司舆情管理制度》。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司舆情管理制度》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                       北京阳光诺和药物研究股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 12 月 26 日




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