证券代码：688621           证券简称：阳光诺和      公告编号：2024-059

            北京阳光诺和药物研究股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区双营西路 79 号云谷园 29 号楼公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         59

普通股股东人数                                                        59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          39,293,783

普通股股东所持有表决权数量                                   39,293,783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                35.0837
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           35.0837


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                    反对                 弃权
       股东类型                            比例                  比例                   比例
                             票数                    票数                  票数
                                           （%）                 （%）                  （%）
普通股                  39,059,740 99.4044 199,974               0.5089   34,069 0.0867



2、 议案名称：《关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                    反对                 弃权
       股东类型                            比例                  比例                   比例
                             票数                    票数                  票数
                                           （%）                 （%）                  （%）
普通股                  39,105,550 99.5210 157,415               0.4006   30,818 0.0784


（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

议                           同意                         反对                   弃权
案
       议案名称                     比例                     比例                   比例
序                    票数                         票数                   票数
                                    （%）                    （%）                  （%）
号
       《关于提名   3,612,054   93.9148   199,974   5.1994   34,069   0.8858
       公司第二届
1      董事会非独
       立董事候选
       人的议案》
       《关于变更   3,657,864   95.1059   157,415   4.0929   30,818   0.8013
       2024 年 年
2      度会计师事
       务所的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

    律师：李梦源、曹倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                  北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 31 日