证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗         公告编号：2024-036


              河南翔宇医疗设备股份有限公司
       关于公司部分募投项目变更、延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意公司对募投项目“康复设备
研发及展览中心建设项目”投资总额变更，对募投项目“康复设备研发及展览中
心建设项目”、“智能康复设备（西南）研销中心项目”达到预定可使用状态的
时间进行调整。
    公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事
项尚需提交公司股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔
宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254
号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行
价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发
行费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。
    上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户
监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募
                                     1
投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、

延期的公告》（公告编号：2024-036），公司募集资金投资项目及募集资金使用

计划如下：

                                                                       单位：万元

序                               项目投资     拟用募集资金投
             项目名称                                          调整后拟投入金额
号                                 总额            入金额

      智能康复医疗设备生产技
 1                              17,744.01        17,744.01               /
      术改造项目
      养老及产后康复医疗设备
 2                              14,707.25        14,707.25               /
      生产建设项目
      康复设备研发及展览中心
 3                              14,672.98        14,672.98            22,873.34
      建设项目
      智能康复设备（西南）研
 4                               7,675.76         7,675.76               /
      销中心项目

 5    运营储备资金              16,000.00        16,000.00               /

             合计               70,800.00        70,800.00               /

     注：1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备
研发及展览中心建设项目”的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元。该议
案已于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
     2、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康
复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 19,386.73 万元调整为 22,873.34 万元。
该议案尚需公司股东大会审议通过。

     三、部分募投项目变更的具体情况及原因

     （一）部分募投项目变更的具体情况
     公司拟对募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额进行调
整，具体如下：
     募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 19,386.73
万元调整为 22,873.34 万元，本次新增的投资金额部分拟使用公司募投项目“养



                                          2
老及产后康复医疗设备生产建设项目”节余募集资金投入，不足部分由公司自有
资金补足。增加的投资将用于建筑工程费、设备购置费，具体调整情况如下：
                                                               单位：人民币万元
                                         调整前                    调整后
序号             项目
                                   投资额         比例       投资额          比例
  1       建筑工程费               13,988.09       72.15%    16,065.34       70.24%
  2       设备购置费                 2,724.71      14.05%      4,134.07      18.07%
  3       安装工程费                    51.27       0.26%         51.27       0.22%
  4       工程建设其他费用           2,405.82      12.41%      2,405.82      10.52%
  5       预备费                       216.84       1.12%        216.84       0.95%
              合计                 19,386.73      100.00%    22,873.34      100.00%


       （二）本次部分募投项目变更的原因
       公司一直重视新产品的研发，不断丰富产品线。为了积极响应国家近几年密
集出台的促进康复医疗行业发展的各项政策、满足公司“全院临床康复一体化解
决方案”的长期战略规划，综合公司研发规模、产品研发种类和数量增加的要求，
更好地通过康复展览实景展示专病专科及全院临床康复一体化解决方案项目产
品，根据“康复设备研发及展览中心建设项目”实际建设情况，拟增加该项目投
资金额。本次拟增加的投资主要用于建筑工程费、设备购置费等项目。
       综上所述，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及
资金使用情况，决定对“康复设备研发及展览中心建设项目”进行投资总额的调
整。

       四、部分募投项目延期的具体情况及原因

       （一）部分募投项目延期的具体情况
       公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集
资金投资用途不发生变更的前提下，拟对募投项目“康复设备研发及展览中心建
设项目”、“智能康复设备（西南）研销中心项目”预定可使用状态的日期进行
调整，具体情况如下：

                    原项目达到预   第一次调整后项   第二次调整后项   本次调整后项目
      项目名称      定可使用状态   目达到预定可使   目达到预定可使   达到预定可使用
                        日期         用状态日期       用状态日期         状态日期



                                          3
康复设备研发及展
                    2023 年 5 月        /         2024 年 3 月   2024 年 9 月
览中心建设项目

智能康复设备（西
                    2022 年 5 月   2023 年 5 月   2024 年 5 月   2024 年 12 月
南）研销中心项目

     （二）部分募投项目延期的原因
     首先，在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况和经营需求出发，综
 合考虑首发募投项目间的协同和整体建设规划，各项目在同步建设的同时，时间
 规划上略有先后的侧重。目前，公司募投项目“智能康复医疗设备生产技术改造
 项目”、“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”已结项。
     其次，本次部分募投项目延期的原因还有：
     “康复设备研发及展览中心建设项目”已完成建筑工程部分的建设，为更好
 地通过康复展览实景展示专病专科及全院临床康复一体化解决方案项目产品，相
 关空间设计需要一定的时间，导致项目建设进度较原计划有所滞后；
     “智能康复设备（西南）研销中心项目”已完成建筑工程部分的建设，项目
 位于成都市，由于 2023 年成都大运会期间商砼等材料的供应商停产停供无法施
 工、下半年扬尘预警管控无法进行土方、喷涂焊接等施工，导致项目建设进度较
 原计划有所滞后。
     公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情
 况，在保持募集资金投资项目的实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，
 决定将募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”达到预定可使用状态日期
 调整为 2024 年 9 月、“智能康复设备（西南）研销中心项目”达到预定可使用
 状态日期调整为 2024 年 12 月。

     五、本次部分募投项目变更、延期对公司的影响

     本次部分募投项目变更、延期是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调
 整，符合公司募投项目建设的实际需求，相关内容符合相关法律法规及公司《募
 集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

     六、履行的审议程序



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    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意公
司部分募投项目变更、延期。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    七、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为：本次部分募投项目变更、延期是公司基于审慎性原则，结合当
前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实
施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将部分募投项目进行变更、延
期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产
生影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更、延期的事项已经公司
董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律法规及规章制度的要求，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营
情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营能
力，不存在损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更、延期的事项无异议。

    八、备查文件

    1、《海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司部分募投
项目变更、延期的核查意见》。


    特此公告。


                                       河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 18 日

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