证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-042
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,492,260
普通股股东所持有表决权数量 124,492,260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.9108
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.9108
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金
宏峰先生现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 16,380,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
9、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
10、 议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 16,380,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存
单质押等质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司部分募投项目变更、延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023 年年度
5 7,979,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议案
关于 2024 年度董事薪
6 7,979,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案的议案
关于续聘 2024 年度财
9 务审计机构及内控审 7,851,873 98.3951 0 0.0000 128,067 1.6049
计机构的议案
关于确认 2023 年度日
常关联交易及预计
10 7,979,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度日常关联交
易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、出席会议的关联股东河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启
旭贸易咨询服务中心（有限合伙）已对议案 6、10 回避表决。
3、本次股东大会议案 5、6、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：高云、吴欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日