海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司

      募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金

                   永久补充流动资金的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为河南

翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司募投项目结项并将

全部募投项目节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔

宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254

号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行

价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发行

费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。

    上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户

监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募

投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、延

期的公告》（公告编号：2024-036），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划

如下：

                                     1
                                                                                  单位：万元
                                        项目投资        拟用募集资金投         调整后拟投入金
 序号            项目名称
                                          总额                 入金额                额
          智能康复医疗设备生产技
   1                                    17,744.01             17,744.01               /
          术改造项目
          养老及产后康复医疗设备
   2                                    14,707.25             14,707.25               /
          生产建设项目
          康复设备研发及展览中心
   3                                    14,672.98             14,672.98           22,873.34
          建设项目
          智能康复设备（西南）研
   4                                    7,675.76              7,675.76                /
          销中心项目

   5      运营储备资金                  16,000.00             16,000.00               /

               合计                     70,800.00             70,800.00               /

注：1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建
设项目”的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元。该议案已于 2023 年 9 月 13 日
经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
2、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及
展览中心建设项目”的投资总额由 19,386.73 万元调整为 22,873.34 万元。该议案已于 2024 年
5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

        三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

        公司募投项目“智能康复设备（西南）研销中心项目”目前已基本完成建设，

 可予以结项。截至 2024 年 12 月 13 日，本次结项募投项目的募集资金使用及节

 余情况如下：

                                                                                  单位：万元
                                                                                   预计节余金
               募集资金拟   累计已投入募         已签订合同       现金管理收
                                                                                 额（5）=（1）
  项目名称      投入总额     集资金金额          待支付募集       益及利息净
                                                                                 -（2）-（3）+
                 （1）          （2）        资金金额（3）          额（4）
                                                                                     （4）
 智能康复
 设备（西
                7,675.76       6,708.57            1,343.98          376.78           0.00
 南）研销中
 心项目
 注 1：本次结项募投项目投资进度为 104.91%，主要系公司将累计收到的现金管理收益及利
 息净额 376.78 万元用于了该项目建设。
 注 2：已签订合同待支付募集资金金额包含待支付的募投项目合同尾款、质保金等款项。

                                             2
         注 3：预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入以及未到期的现金管理收益。
         注 4：实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。
         注 5：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

                四、公司全部募投项目结项后节余募集资金的使用计划

                公司募投项目“智能康复设备（西南）研销中心项目”结项后，公司全部募

         投项目均已结项，具体情况如下：

                                                                                     单位：万元
                                                                                               节余资金拟
序                    项目投资    调整后拟     结项       节余募集
       项目名称                                                       节余资金已使用情况       用于本次永
号                      总额      投入金额     时间       资金金额
                                                                                               久补流金额
     智能康复医疗                                                    其中 3,024.10 万元已用
                                              2024 年
1    设备生产技术     17,744.01       /                   5,825.59   于“康复设备研发及展       2,801.49
                                              1月
     改造项目                                                        览中心建设项目”
     养老及产后康                                                    3,418.50 万 元 已 用 于
                                              2024 年
2    复医疗设备生     14,707.25       /                   3,418.50   “康复设备研发及展            /
                                              4月
     产建设项目                                                      览中心建设项目”
     康复设备研发
                                              2024 年
3    及展览中心建     14,672.98   22,873.34                810.96               /                810.96
                                              10 月
     设项目
     智能康复设备
                                              2024 年
4    （西南）研销中    7,675.76       /                     0.00                /                 0.00
                                              12 月
     心项目

5    运营储备资金     16,000.00       /          /          0.00                /                  /

       合计           70,800.00       /          /           /                  /               3,612.45


                公司全部募投项目结项后，共节余募集资金 3,612.45 万元。目前，公司其他

         在建项目建设有序开展，资金使用情况正常。为进一步提高募集资金使用效率，

         公司拟将全部募投项目结项后的节余募集资金 3,612.45 万元（含扣除手续费后的

         利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）

         永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

                待各募投项目节余募集资金转出和尚未支付的款项支付完毕，相关募集资金

         专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，


                                                      3
公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

    五、公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流
动资金对公司的影响

    公司募投项目“智能康复设备（西南）研销中心项目”结项后，公司全部募
投项目均已结项，公司将全部募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，
是公司根据募集资金实际情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集
资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和经营能力，不存在变相改变募集
资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

    六、履行的审议程序

    公司于2024年12月19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一

次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集

资金永久补充流动资金的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：翔宇医疗本次募投项目结项并将全部募投项目结项

后节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司

就此事项已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司本次募投项

目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募

集资金实际情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，

符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集

资金永久补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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