证券代码：688639            证券简称：华恒生物            公告编号：2024-008

                安徽华恒生物科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                133

普通股股东人数                                                               133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 105,185,178
普通股股东所持有表决权数量                                          105,185,178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                           66.98
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      66.98
注：截至股权登记日，公司总股本为 157,540,180 股，其中公司回购专户中的股份数量为
496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，
本次股东大会享有表决权的股份总数为 157,043,580 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书樊义先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意               反对                弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  46,139,628 100.00        0    0.00       0          0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于签订技术
                      39,99
  1      许可合同暨关            100.00      0       0.00    0         0.00
                      8,367
         联交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有
限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了
回避表决。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：程帆、李洋

2、 律师见证结论意见：

    公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                  安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 26 日