证券代码：688639        证券简称：华恒生物          公告编号：2024-025


              安徽华恒生物科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已于
 2024 年 5 月 27 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召
 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本
激励计划”）《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，
董事会认为本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期规定的解除限售条
件已经成就且限售期已届满，本次可解除限售数量为 17.40 万股。根据公司 2021
年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 4
名激励对象办理解除限售相关事宜。
    关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张学礼先生、张冬竹先生、樊义先生均
回避本议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    具体情况见本公司 2024 年 6 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-027）。
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二
个归属期归属条件成就的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划第二类限制性股票第二
期归属条件已成就，本次可归属第二类限制性股票数量为 27.0135 万股。根据公
司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的
相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜。
    关联董事 MAO JIANWEN（毛建文）先生回避本议案的表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    具体情况见本公司 2024 年 6 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-028）。
    （三）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                     安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 6 月 8 日