证券代码：688639        证券简称：华恒生物         公告编号：2024-030


             安徽华恒生物科技股份有限公司

            关于调整董事会专门委员会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会
的议案》，现将具体情况公告如下：
    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、
社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业
社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展。公司拟搭建 ESG 治理
架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，《公
司章程》做相应修改，调整后的第四届董事会各专门委员会组成的人员不变，
具体情况如下：
    战略与 ESG 委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)；
    审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平；
    提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。




    特此公告。

                                    安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 15 日