证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-033
安徽华恒生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
普通股股东人数 139
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,023,550
普通股股东所持有表决权数量 101,023,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.33%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.33%
注：截至股权登记日，公司总股本为 157,540,180 股，其中公司回购专户中的股份数量为
496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，
本次股东大会享有表决权的股份总数为 157,043,580 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书樊义先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,015,957 99.9924 7,593 0.0076 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,015,957 99.9924 7,593 0.0076 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,015,957 99.9924 7,593 0.0076 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 100,014,871 99.0015 1,008,679 0.9985 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,015,957 99.9924 7,593 0.0076 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 100,014,871 99.0015 1,008,679 0.9985 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 100,014,871 99.0015 1,008,679 0.9985 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,015,957 99.9924 7,593 0.0076 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,011,956 99.9885 11,594 0.0115 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,015,957 99.9924 7,593 0.0076 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 100,014,871 99.0015 1,008,679 0.9985 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年预计为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,051,937 99.0382 971,613 0.9618 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年度 40,84 99.9814 7,593 0.0186 0 0.0000
5 利润分配预案 1,851
的议案
关于 2024 年董 39,84 97.5307 1,008 2.4693 0 0.0000
6 事薪酬方案的 0,765 ,679
议案
关于 2024 年监 39,84 97.5307 1,008 2.4693 0 0.0000
7 事薪酬方案的 0,765 ,679
议案
关于续聘容诚 40,83 99.9716 11,59 0.0284 0 0.0000
会计师事务所 7,850 4
（特殊普通合
9
伙）作为公司
2024 年度审计
机构的议案
关于 2024 年预 39,87 97.6214 971,6 2.3786 0 0.0000
计为全资子公 7,831 13
12
司提供担保的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通
过。
2、议案 5、6、7、9、12 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：程帆、李洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与
召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日