证券代码：688639           证券简称：华恒生物        公告编号：2024-048


              安徽华恒生物科技股份有限公司
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
                              案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2022 年
11 月 15 日了召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权
公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。
    公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第七
次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同时将相关授权
有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2024 年 11 月 15 日止。公司本次
发行已获上海证券交易所审核通过，并已取得中国证监会同意注册批复。
    公司于 2024 年 9 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过
168,857.09 万元”调整为“不超过 70,000 万元”，公司本次调整向特定对象发
行股票方案事宜在公司股东大会对董事会的授权范围及有效期限内，无需再次提
交股东大会审议。现将调整的具体情况公告如下：

     一、调整前的募集资金金额与用途

    公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币
168,857.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                  单位：万元
序号              项目名称               投资总额        拟投入募集资金数额
        年产 5 万吨生物基丁二酸及生物
  1                                          84,950.55            75,754.00
        基产品原料生产基地建设项目
        年产 5 万吨生物基苹果酸生产建
  2                                          68,435.06            66,953.09
        设项目
  3     补充流动资金                         30,000.00            26,150.00
                 合计                       183,385.61           168,857.09

      若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后
以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他
融资方式解决。

       二、调整后的募集资金金额与用途
      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除
发行费用后的净额拟投资于以下项目：

                                                                 单位：万元

序号              项目名称               投资总额        拟投入募集资金数额
        年产 5 万吨生物基丁二酸及生物
  1                                          84,950.55               40,000
        基产品原料生产基地建设项目
        年产 5 万吨生物基苹果酸生产建
  2                                          68,435.06               30,000
        设项目
                 合计                       153,385.61               70,000

      若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后
以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。

      除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告。


                                   安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 9 月 5 日