证券代码：688639              证券简称：华恒生物       公告编号：2024-047


                 安徽华恒生物科技股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
      安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事审议，议案表决结果如下：

      （一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

      根据《公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，并结合公司实际情
况，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的
募集资金规模进行如下调整：

      调整前：

      公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币
168,857.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                     单位：万元
序号               项目名称                 投资总额        拟投入募集资金数额
  1      年产 5 万吨生物基丁二酸及生物          84,950.55            75,754.00
         基产品原料生产基地建设项目
         年产 5 万吨生物基苹果酸生产建
  2                                             68,435.06            66,953.09
         设项目
  3      补充流动资金                           30,000.00            26,150.00
                   合计                        183,385.61           168,857.09

      若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后
以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他
融资方式解决。

      调整后：

      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除
发行费用后的净额拟投资于以下项目：

                                                                    单位：万元

序号                项目名称                投资总额        拟投入募集资金数额
         年产 5 万吨生物基丁二酸及生物
  1                                             84,950.55               40,000
         基产品原料生产基地建设项目
         年产 5 万吨生物基苹果酸生产建
  2                                             68,435.06               30,000
         设项目
                   合计                        153,385.61               70,000

      若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后
以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。

      除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。
                                         安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                              2024 年 9 月 5 日