证券代码：688653           证券简称：康希通信            公告编号：2024-049


        格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称“公司”）第二届监事会
第一次会议   以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场
方式召开。经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开
的 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举秦秋英女士主持和召
集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
     一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》
    经核查，同意选举秦秋英女士为公司第二届监事会监事会主席，任期与本届
监事会任期一致。
    议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的
《格兰康希通信科技 上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2024-046）。

      二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过 35,000.00 万元（ 含 35,000.00
万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（ 含）、
符合要求的投资产品（ 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金
安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周
转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资
金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益。因此，监事会一致同意关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项。
    议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的
《格兰康希通信科技 上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》 公告编号：2024-047）。

         三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议
       案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及现
金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司正常经
营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批
程序符合法律法规的相关规定。因此，监事会一致同意公司在授权范围内使用闲
置自有资金进行委托理财及现金管理。
    议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的
《格兰康希通信科技 上海）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托
理财及现金管理的公告》 公告编号：2024-048）。




       特此公告。

                              格兰康希通信科技   上海）股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 15 日