证券代码：688656           证券简称：浩欧博      公告编号：2024-055

              江苏浩欧博生物医药股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         66

普通股股东人数                                                        66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         6,429,494
普通股股东所持有表决权数量                                  6,429,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              23.8789
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         23.8789


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员 JOHN LI 自愿性
   股份限售承诺的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例             比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）            （%）
普通股                  6,426,994 99.9611     2,500 0.0389           0 0.0000



2、 议案名称：关于豁免公司董事、监事、现任及离任核心技术人员自愿性股份
   限售承诺的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例             比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）            （%）
普通股                  6,426,994 99.9611     2,500 0.0389           0 0.0000



3、 议案名称：关于与中国生物制药有限公司等方签订战略合作协议暨关联交易
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      同意             反对             弃权
            股东类型                                       比例                  比例
                               票数      比例（%） 票数              票数
                                                           （%）                 （%）
     普通股                  6,427,994 99.9766     1,500 0.0234             0 0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                  同意              反对           弃权
              议案名称
序号                             票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于豁免公司实际
        控制人、董事、高级
 1      管理人员 JOHN LI 6,426,794 99.9611          2,500   0.0389           0      0.0000
        自愿性股份限售承
        诺的议案
        关于豁免公司董事、
        监事、现任及离任核
 2      心技术人员自愿性 6,426,794 99.9611          2,500   0.0389           0      0.0000
        股份限售承诺的议
        案
        关于与中国生物制
        药有限公司等方签
 3                         6,427,794 99.9766        1,500   0.0234           0      0.0000
        订战略合作协议暨
        关联交易的议案



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
     括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
     2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
     3、出席本次会议的关联股东已对本次会议审议的议案回避表决。



     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所

        律师：陈晓纯、李嘉言

     2、 律师见证结论意见：
    国浩律师(上海)事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 16 日