证券代码：688660           证券简称：电气风电       公告编号：2024-001

                 上海电气风电集团股份有限公司
         股东大会 2024 年第一次临时会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日

 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              9

普通股股东人数                                                             9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            846,913,268
普通股股东所持有表决权数量                                     846,913,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       63.5185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              63.5185


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络
 投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
 关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事张恒龙先生、董事张洪斌先生因工
   作原因请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁炜刚先生因工作原因请假，未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生、吴改先生列
席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：变更募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                    反对                   弃权
 股东类型
                               比例                    比例                比例
                 票数                    票数                   票数
                               （%）                   （%）               （%）
普通股       846,911,006       99.9997   2,262         0.0003          0   0.0000



2、 议案名称：2024 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                    反对                   弃权
 股东类
   型                          比例                    比例                比例
                 票数                    票数                   票数
                               （%）                   （%）               （%）
普通股        33,577,612       99.9933   2,262         0.0067          0   0.0000
 3、 议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨
       关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

                           同意                           反对                    弃权
     股东类型
                                   比例                          比例                    比例
                    票数                          票数                       票数
                                   （%）                         （%）                   （%）
  普通股        33,276,587         99.0968       303,287         0.9032             0 0.0000



 4、 议案名称：申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

                           同意                           反对                    弃权
     股东类型
                                   比例                          比例                    比例
                    票数                          票数                       票数
                                   （%）                         （%）                   （%）
  普通股        846,609,981        99.9642       301,230         0.0356       2,057 0.0002




 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                      反对                    弃权
议案
           议案名称                             比例                      比例               比例
序号                              票数                      票数                    票数
                                                （%）                     （%）              （%）
        变更募集资金投
 1                     33,577,612               99.9933      2,262       0.0067        0     0.0000
        资项目的议案

        2024 年度日常关
 2                      33,577,612              99.9933      2,262       0.0067        0     0.0000
        联交易的议案

        公司与上海电气
        集团财务有限责
 3      任公司签订《金 33,276,587               99.0968 303,287          0.9032        0     0.0000
        融服务协议》暨
        关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海
电气投资有限公司、吴改已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：贺琳菲、刘晗静

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。




                                     上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 4 日