证券代码：688660           证券简称：电气风电          公告编号：2024-008



                   上海电气风电集团股份有限公司
                   关于公司独立董事离任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 02
月 08 日收到公司独立董事张恒龙先生提交的书面辞职报告。张恒龙先生因工作
调动原因，辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人和薪酬与
考核委员会委员职务。张恒龙先生除担任上述职务外，未在公司担任其他职务。


    张恒龙先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规以及公司章程的有关规定，因此张恒龙先生将继续履行职
责直至新任独立董事产生之日。公司将按照法定程序补选独立董事、董事会提名
委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。


    截至本公告披露日，张恒龙先生未直接持有公司股份。


    张恒龙先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好
的职业道德和专业素养为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事
会对此表示衷心感谢!


    特此公告。




                                    上海电气风电集团股份有限公司董事会


                                                       2024 年 02 月 09 日