证券代码：688660           证券简称：电气风电      公告编号：2024-062

              上海电气风电集团股份有限公司
           股东会 2024 年第五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         454

普通股股东人数                                                        454
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            23,845,345
普通股股东所持有表决权数量                                     23,845,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       1.7884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              1.7884


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络
投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席丁炜刚先生、监事王红春女士因
       工作原因请假，未能出席本次会议；
 3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。



 二、     议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：2025 年度日常关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                        反对                        弃权
 股东类型
                 票数         比例（%）        票数      比例（%）        票数      比例（%）
普通股        22,586,810           94.7221    908,509          3.8100 350,026             1.4679


 2、 议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨
       关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                         反对                       弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数      比例（%）
普通股         19,730,228          82.7425 3,917,954           16.4307 197,163            0.8268


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对                 弃权
议案
           议案名称                                                                       比例
序号                          票数       比例（%）      票数      比例（%） 票数
                                                                                          （%）
       2025 年度日常关
 1                     22,586,810 94.7221              908,509        3.8100 350,026 1.4679
       联交易的议案
                                 同意                  反对              弃权
议案
          议案名称                                                           比例
序号                      票数      比例（%）   票数      比例（%） 票数
                                                                             （%）
       公司与上海电气
       集团财务有限责
 2     任公司签订《金 19,730,228 82.7425 3,917,954 16.4307 197,163 0.8268
       融服务协议》暨
       关联交易的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1、2 均涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电
 气投资有限公司、王勇先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人均已回
 避表决。



 三、     律师见证情况

 1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所

       律师：承婧艽、贺琳菲

 2、 律师见证结论意见：

       本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
 司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议
 的表决程序、表决结果合法有效。


       特此公告。


                                        上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 12 月 28 日