证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-023
苏州和林微纳科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,177,552
普通股股东所持有表决权数量 34,177,552
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.0281
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0281
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
4、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
5、 议案名称：《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
9. 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
10. 议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,135,991 99.8783 40,900 0.1196 661 0.0021
11. 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
12. 议案名称：《关于修订部分公司内控制度的议案》
12.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
12.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
12.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
12.04 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
12.05 议案名称：《会计师事务所选聘管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.021
12.06 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 661 0.0021
12.07 议案名称：《独立董事专门会议工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,865 99.7580 82,026 0.2399 660 0.0021
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于<2023 年 3,284 98.7503 40,90 1.2297 661 0.0200
度利润分配预 ,338 0
案>的议案》
11 《关于修订<公 3,243 97.5138 82,02 2.4662 661 0.0200
司章程>的议 ,212 6
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4、11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已
获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上审议通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、周赛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。