证券代码：688662          证券简称：富信科技         公告编号：2024-004

                   广东富信科技股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会

议于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式

召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 2 月 7 日以书面方式送达各位董

事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已

知悉与所议事项相关的必要信息。

    本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    1、主要内容：经审议，公司以自有资金或自筹资金人民币 2,500 万元（含）

到 5,000 万元（含）回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划，有利于进

一步完善公司的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，增强公司

股票长期投资价值，树立公司良好的资本市场形象，具有必要性与可行性，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并授权公司管理层具体办理本次

回购股份的相关事宜。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。



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    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨落实公司“提质增效重

回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。

    特此公告。

                                             广东富信科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2024 年 2 月 8 日




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