证券代码：688662            证券简称：富信科技          公告编号：2024-012

                   广东富信科技股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2024 年 3 月 22 日通过书面方式送达各位董事。

    本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的
议案》

    1、主要内容：经审议，本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项
目的实施期限，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出
的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项
目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，未损
害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。因此，公司董事会
综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意调整部分
募投项目的内部投资结构，并将募投项目预计达到预定可使用状态日期由原定
的 2024 年 3 月 31 日延长至 2026 年 3 月 31 日。


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    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：
2024-015）。

    4、本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1、主要内容：经审议，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设
和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，公司董事会同意《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容，即同意公司使用不超过人民
币 15,000 万元的暂时性闲置募集资金进行现金管理（额度范围内资金可滚动使
用），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

   （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定，公司董事会同意于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

       特此公告。



                                               广东富信科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 3 月 28 日




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