证券代码：688662          证券简称：富信科技            公告编号：2024-013

                   广东富信科技股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关
材料已于 2024 年 3 月 22 日通过书面方式送达各位监事。

    本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的
决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更第四届监事会非职工代表监事的议案》

    1、主要内容：经审议，由于非职工代表监事范卫星先生因个人原因申请辞
去监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司
法》和《公司章程》等规定，公司监事会现提名林应龙先生为第四届监事会非
职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届
满为止。

    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更监事的公告》（公告编号：2024-014）。

    4、本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。




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   （二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的
议案》

    1、主要内容：经审议，本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项
目的实施期限，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出
的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项
目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，未损
害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。因此，监事会同意
《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》的内容。

    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：
2024-015）。

    4、本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1、主要内容：经审议，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项未
与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，为公司和
股东谋取更多投资回报；事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办
法》等相关规定。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理。

    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

    特此公告。

                                              广东富信科技股份有限公司

                                                                 监事会

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      2024 年 3 月 28 日




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