证券代码：688662           证券简称：富信科技          公告编号：2024-042

                   广东富信科技股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信
   科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
   持有表决权数量的情况：

（一） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            41

普通股股东人数                                                           41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              16,682,230
普通股股东所持有表决权数量                                       16,682,230

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    33.3966
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               33.3966
   注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,290,000 股，

不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。



                                   1/4
    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事钟日柱先生因个人原因未出席
本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数       比例（%）    票数      比例（%）      票数     比例（%）
 普通股      16,562,197      99.2804   42,664          0.2557   77,369        0.4639


2、 议案名称：《关于<2024 年合伙人持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数       比例（%）    票数      比例（%）      票数     比例（%）
 普通股      16,561,897      99.2786   42,964          0.2575   77,369        0.4639


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有
关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：


                                       2/4
                           同意                        反对                     弃权
     股东类型
                    票数       比例（%）      票数       比例（%）       票数      比例（%）
     普通股       16,562,497      99.2822     42,964          0.2575     76,769        0.4603


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                    反对                弃权
议案
                议案名称                         比例                  比例               比例
序号                               票数                       票数                票数
                                                 （%）                 （%）              （%）
        《关于<2024 年合伙
 1      人持股计划（草案）>       3,193,837      96.3788      42,664   1.2874     77,369   2.3348
        及其摘要的议案》
        《关于<2024 年合伙
 2      人持股计划管理办          3,193,537      96.3688      42,964   1.2964     77,369   2.3348
        法>的议案》
        《关于提请股东大会
        授权董事会办理 2024
 3                                3,194,137      96.3869      42,964   1.2964     76,769   2.3167
        年合伙人持股计划有
        关事项的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、本次股东大会议案均为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股
     东代表所持表决权的三分之二以上通过。

         2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

         3、涉及关联股东回避表决的情况：作为公司 2024 年合伙人持股计划参与对
     象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，应当对议案 1、2、3 回避表决。

     三、律师见证情况

     （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

         律师：王晓芳、陶秀芳

     （二）律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
     程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及
     相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


                                              3/4
特此公告。

                   广东富信科技股份有限公司
                                      董事会
                           2024 年 7 月 27 日




             4/4