证券代码：688662          证券简称：富信科技         公告编号：2024-045

                   广东富信科技股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2024 年 8 月 19 日通过书面方式送达各位监事。

    本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

    1、主要内容：经审议，公司编制的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年
度报告摘要》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和
审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客
观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在编制《2024 年半年度报告》和
《2024 年半年度报告摘要》的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。因此，监事会同意《关于公司<2024 年半年度报告及其摘
要>的议案》的内容。
    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                   1/2
    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    1、主要内容：经审议，公司对募集资金的存放及使用管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理
办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。
因此，监事会同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的内容。
    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
046）。

    特此公告。

                                               广东富信科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2024 年 8 月 23 日




                                  2/2