证券代码：688669          证券简称：聚石化学          公告编号：2024-035


                   广东聚石化学股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议
于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 7 月 28
日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次继续使用不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金项目的正常运行，暂时补流资金仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审批通过之日起不超过
12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

    以上内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-036）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         广东聚石化学股份有限公司监事会

                                                          2024 年 8 月 2 日