证券代码：688669           证券简称：聚石化学       公告编号：2024-047

                   广东聚石化学股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

普通股股东人数                                                        34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,820,520

普通股股东所持有表决权数量                                  60,820,520

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.1268
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.1268


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                         比例              比例                比例
                          票数                    票数                票数
                                        （%）             （%）               （%）
        普通股          60,777,514 99.9292        36,306    0.0596    6,700   0.0112


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                    反对             弃权
议案
           议案名称                     比例                 比例              比例
序号                       票数                    票数                票数
                                        （%）                （%）           （%）
         关于续聘会计
  1      师事务所的议     295,924       87.3112   36,306    10.7119   6,700   1.9769
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：徐施峰律师、裴子萌律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 12 日