证券代码：688671            证券简称：碧兴物联        公告编号：2024-053


           碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。本
次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决
董事 7 人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会联席董事长的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                          碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
                                                      董 事   会
                                                   2024 年 10 月 26 日

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