证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-024
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,048,889
普通股股东所持有表决权数量 85,048,889
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.3724
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3724
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,042,005 99.9919 6,884 0.0081 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,042,005 99.9919 6,884 0.0081 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,042,005 99.9919 6,884 0.0081 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,042,005 99.9919 6,884 0.0081 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,042,005 99.9919 6,884 0.0081 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,042,005 99.9919 6,884 0.0081 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,028,398 99.9759 20,491 0.0241 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,649,536 98.7730 20,491 1.2270 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,028,398 99.9759 20,491 0.0241 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,042,005 99.9919 6,884 0.0081 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
2023 年年度利
润分配及资本 99.58 0.000
5 1,663,143 6,884 0.4123 0
公积转增股本 77 0
方案的议案
关于续聘会计
98.77 0.000
7 师事务所的议 1,649,536 20,491 1.2270 0
30 0
案
关于公司董事
2023 年度薪酬
98.77 0.000
8 执 行 情 况 及 1,649,536 20,491 1.2270 0
30 0
2024 年度薪酬
标准的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通
决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会议案 8 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、张雪洁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日