证券代码：688678               证券简称：福立旺     公告编号：2024-035
转债代码：118043               转债简称：福立转债


         福立旺精密机电（中国）股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 7,000 元“福
立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 461 股，占“福立转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.000190%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“福立转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 699,993,000 元，占“福立转债”发行总量的 99.9990%。

     本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“福
立转债”未发生转股。

    一、可转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282
号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对
象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行
合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月
14 日至 2029 年 8 月 13 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000.00
万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“福立转债”，债券代码“118043”。

    根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2
月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 21.28 元/股。


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        因公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股
   份归属登记手续，自 2024 年 2 月 5 日起转股价格调整为 21.27 元/股。具体内
   容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
   的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

        因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 6 日起转股价格调整为
   15.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
   (www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“福立转债”转
   股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

        二、可转债本次转股情况

        公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为 2024 年
   2 月 19 日至 2029 年 8 月 13 日。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，
   “福立转债”未发生转股。截至 2024 年 6 月 30 日累计共有人民币 7,000 元已
   转换为公司股票，累计转股数量为 461 股，占“福立转债”转股前公司已发行股
   份总额的 0.000190%。

        截至 2024 年 6 月 30 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币
   699,993,000 元，占“福立转债”发行总量的 99.9990%。

        因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转
   股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

        三、股本变动情况

                                                                             单位：股
                          变动前            本次可转                        变动后
   股份类别                                            其他原因变动
                   （2024 年 3 月 31 日）   债转股                    （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股             0                 0            0                  0

无限售条件流通股         174,260,040           0       68,904,016         243,164,056
    总股本               174,260,040           0       68,904,016         243,164,056
        注 1：其他原因变动系公司实施 2023 年度权益分派以股权登记日 2024 年 6 月 5
   日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每
   10 股转增 4 股。因本次权益分派所形成的转增股份数量为 68,904,016 股，总股本增加
   至 243,164,056 股。

        注 2：2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“福立转债”累计转股 329
   股，该股本转增后为 461 股。


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    四、其他

    投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：证券法务部

    联系电话：0512-82609999

    电子邮箱：ir@freewon.com.cn

    特此公告。




                                     福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                董  事    会
                                            二〇二四年七月二日




                                  －3－