证券代码：688679           证券简称：通源环境       公告编号：2024-009



               安徽省通源环境节能股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         75,717,778
普通股股东所持有表决权数量                                  75,717,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               57.4971
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.4971


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书齐敦卫出席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
 股东类型
                  票数     比例（%）       票数 比例（%）        票数 比例（%）
 普通股       75,717,778        100.0000     0          0.0000     0      0.0000


2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
 股东类型
                  票数     比例（%）       票数 比例（%）        票数 比例（%）
 普通股       75,717,778        100.0000     0      0.0000         0      0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东类型                同意                    反对                  弃权
                票数        比例（%）      票数    比例（%）   票数   比例（%）
普通股       75,717,778      100.0000         0       0.0000      0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对         弃权
议案
         议案名称                         比例          比例         比例
序号                      票数                   票数         票数
                                         （%）          （%）        （%）
1      关于公司         4,372,978       100.0000     0 0.0000     0 0.0000
       《 2024 年
       限制性股票
       激励计划
       （草案）》及
       其摘要的议
       案
2      关于公司         4,372,978       100.0000     0   0.0000       0   0.0000
       《 2024 年
       限制性股票
       激励计划实
       施考核管理
       办法》的议
       案
3      关于提请股       4,372,978       100.0000     0   0.0000       0   0.0000
       东大会授权
       董事会办理
       公司股权激
       励计划相关
       事项的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

    律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、 律师见证结论意见：
    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。




                                 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 27 日