证券代码：688679        证券简称：通源环境           公告编号：2024-012



            安徽省通源环境节能股份有限公司
          第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议（以下简称“会议”） 于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知，
全体监事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场方式召开。
会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设
定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的
情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、本次授予的激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授
予激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    综上，本次激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以 2024 年
2 月 26 日为首次授予日，向 94 名激励对象授予 341.00 万股第二类限制性股票，
授予价格为 6.91 元/股。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-013）。

    特此公告。




                                   安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

                                                        2024 年 2 月 27 日