证券代码：688679         证券简称：通源环境         公告编号：2024-028



            安徽省通源环境节能股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月10日以电话或电子邮件方式发出通知，
2024年7月15日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本
次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于制定<安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度
“提质增效重回报”行动方案>的议案》
    为贯彻落实中国证监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质
生产力发展的八条措施》，深入实施“提质增效重回报”行动，践行“以投资者
为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一
步推动公司高质量发展，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
    特此公告。


                                   安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 16 日