证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-041
安徽省通源环境节能股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第
一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,505,737
普通股股东所持有表决权数量 71,505,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2986
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2986
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人, 其中董事朱海生先生以通讯方式出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,460,755 99.9370 42,582 0.0595 2,400 0.0035
2、 议案名称：关于为参股公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,443,055 99.9123 60,282 0.0843 2,400 0.0034
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举杨明先生为第四届董事 71,384,555 99.8305 是
会非独立董事的议案
3.02 关于选举周强先生为第四届董事 71,384,554 99.8305 是
会非独立董事的议案
3.03 关于选举张云霞先生为第四届董 71,384,555 99.8305 是
事会非独立董事的议案
3.04 关于选举杨龙先生为第四届董事 71,384,554 99.8305 是
会非独立董事的议案
3.05 关于选举齐敦卫先生为第四届董 71,384,602 99.8305 是
事会非独立董事的议案
3.06 关于选举刘路女士为第四届董事 71,384,557 99.8305 是
会非独立董事的议案
4、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
4.01 关于选举刘桂建先生为第四届董 71,384,556 99.8305 是
事会独立董事的议案
4.02 关于选举徐淑萍女士为第四届董 71,384,555 99.8305 是
事会独立董事的议案
4.03 关于选举许立新先生为第四届董 71,396,554 99.8473 是
事会独立董事的议案
5、 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举张娜女士为第四届监事 71,384,553 99.8305 是
会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举梁德珍女士为第四届监 71,384,554 99.8305 是
事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 关于公司 2024 年 115,955 72.0499 42,582 26.4588 2,400 1.4913
半年度利润分配
方案的议案
2 关于为参股公司 98,255 61.0518 60,282 37.4568 2,400 1.4914
贷款提供担保的
议案
3.01 关 于 选 举 杨 明 先 39,755 24.7022
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
3.02 关 于 选 举 周 强 先 39,754 24.7015
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
3.03 关 于 选 举 张 云 霞 39,755 24.7022
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.04 关 于 选 举 杨 龙 先 39,754 24.7015
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
3.05 关 于 选 举 齐 敦 卫 39,802 24.7314
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.06 关 于 选 举 刘 路 女 39,757 24.7034
士为第四届董事
会非独立董事的
议案
4.01 关 于 选 举 刘 桂 建 39,756 24.7028
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
4.02 关 于 选 举 徐 淑 萍 39,755 24.7022
女士为第四届董
事会独立董事的
议案
4.03 关 于 选 举 许 立 新 51,754 32.1579
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
5.01 关 于 选 举 张 娜 女 39,753 24.7009
士为第四届监事
会非职工代表监
事的议案
5.02 关 于 选 举 梁 德 珍 39,754 24.7015
女士为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2、3、4、5 对投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
