证券代码：688679           证券简称：通源环境      公告编号：2024-051



            安徽省通源环境节能股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第
一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         71,558,045
普通股股东所持有表决权数量                                  71,558,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               54.3383
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          54.3383


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对               弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
   普通股      71,468,798       99.8752     51,456   0.0719    37,791   0.0529


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意             反对             弃权
     议案名称
序号               票数   比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例（%）
  1  关于为参     123,998 58.1481 51,456 24.1299 37,791 17.7220
     股公司借
     款提供担
     保和反担
     保的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议议案获审议通过；
    2、议案 1 对投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

   律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。




                                 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 13 日