证券代码：688682           证券简称：霍莱沃        公告编号：2024-009

           上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日
    （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会
议室 214
   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         15
普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           49,916,979
普通股股东所持有表决权数量                                    49,916,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 68.6218
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            68.6218

   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    1、表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    2、召集和主持情况。本次会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾建先生因工作原因未出席本次会
议；
    3、公司董事会秘书申弘女士出席了本次会议；公司副总经理张捷俊先生因
工作原因未列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东类               同意                            反对              弃权
  型            票数     比例（%）             票数    比例（%） 票数 比例（%）
普通股       49,874,508    99.9149            42,471       0.0851    0     0.0000

    2、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东类                同意                           反对              弃权
  型            票数      比例（%）            票数    比例（%） 票数 比例（%）
普通股       49,874,508     99.9149           42,471       0.0851    0     0.0000

    3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东类                同意                           反对              弃权
  型            票数      比例（%）            票数    比例（%） 票数 比例（%）
普通股       49,874,508     99.9149           42,471       0.0851    0     0.0000

    （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                       同意                      反对               弃权
议案
             议案名称                                               比例                比例
序号                            票数          比例（%）   票数               票数
                                                                    （%）               （%）
        关于公司《2024 年限
        制性股票激励计划
1                              4,932,198      99.1462     42,471    0.8538          0   0.0000
        （草案）》及其摘要的
        议案
        关于公司《2024 年限
        制性股票激励计划实
2                              4,932,198      99.1462     42,471    0.8538          0   0.0000
        施考核管理办法》的
        议案
      关于提请股东大会授
3     权董事会办理股权激   4,932,198   99.1462   42,471   0.8538      0   0.0000
      励相关事宜的议案

    （三）关于议案表决的有关情况说明
    议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。议案 1、议案 2、议案 3 不
存在应回避表决的关联股东行使股东表决权的情形。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
    律师：陈复安、范馨中
    2、律师见证结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


    特此公告。



                                上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
                                                              2024 年 3 月 23 日