证券代码：688682             证券简称：霍莱沃        公告编号：2024-011

             上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 3 月 22 日以即时通讯方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实
际参加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及
召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    公司董事会经审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据
公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，
公司 2024 年限制性激励计划首次授予条件已成就，同意公司 2024 年限制性股票
激励计划的首次授予日为 2024 年 3 月 27 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向
19 名激励对象授予 440,000 股限制性股票。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议同意。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】
特此公告。


             上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                       董 事 会
                               2024 年 3 月 29 日