证券代码：688682             证券简称：霍莱沃        公告编号：2024-012

            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以即时通讯方式送达全体监事。会议应参
加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主
持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格；公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件，
符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司
2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2024 年限制
性股票激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
    综上所述，公司监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日
为 2024 年 3 月 27 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予
440,000 股限制性股票。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】


    特此公告。


                                      上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                                监 事 会

                                                        2024 年 3 月 29 日