证券代码：688682          证券简称：霍莱沃         公告编号：2024-039

           上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日
    （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会
议室 214
   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12
普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           47,457,882
普通股股东所持有表决权数量                                    47,457,882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 65.2413
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            65.2413

   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事夏杨女士因工作原因未出席本
次会议；
       3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                        反对                     弃权
股东类型                                                       比例                      比例
                     票数           比例（%）      票数                     票数
                                                               （%）                     （%）
普通股              47,457,882 100.0000                   0 0.0000                 0 0.0000



    （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                           同意                     反对               弃权
议案
                议案名称                                               比例              比例
序号                                票数       比例（%）     票数               票数
                                                                       （%）             （%）
        关于终止部分募集资
        金投资项目并将剩余
1                                  2,495,482      100.0000       0     0.0000      0     0.0000
        募集资金永久性补充
        流动资金的议案



    （三）关于议案表决的有关情况说明
       不适用
       三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
       律师：陈复安、祁慧
    2、律师见证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。



             上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
                                     2024 年 7 月 16 日